诈骗案通常是靠文件建立起来的：发票、银行流水、电子邮件和申领表格。在正式起诉之前，往往已经调查了好几个月。尽早咨询律师，可以让您在回复调查人员之前，先弄清楚自己有哪些选择。
要点：
• 维州以欺骗手段取得财物或经济利益（第81、82条），最高10年。
• 控方必须证明您是“不诚实”的；真正的失误不等于不诚实。
• Centrelink 的欠款通知（debt notice）本身不是刑事指控，但案子可能被转交起诉。
• 判刑前退款通常会被法院相当看重，但应通过律师安排，以便妥善记录。
维州罪名
- 以欺骗手段取得财物（obtaining property by deception，维州《1958年刑法》（Crimes Act 1958）第81条）：最高10年。
- 以欺骗手段取得经济利益（obtaining a financial advantage by deception，第82条）：最高10年。
- 盗窃（theft，第74条）：最高10年。常常和欺骗罪一起被起诉，比如员工侵占类案件。
控方必须证明存在欺骗、您的行为是不诚实的（dishonestly），并且这个欺骗导致您或其他人取得了财物或利益。对于以欺骗手段取得财物（第81条），控方还必须证明您有永久剥夺所有人财物的意图。您到底是不诚实，还是只是粗心或者搞错了，往往才是案子真正的争议所在。
联邦诈骗罪
针对联邦机构的诈骗，比如澳洲服务局（Services Australia，包括 Centrelink 和 Medicare）、澳洲税务局（ATO）和 NDIS，按联邦《刑法典》（Criminal Code）起诉，由联邦检察署（Commonwealth Director of Public Prosecutions）负责。
- 以欺骗手段取得财物或经济利益（第134.1、134.2条）：最高10年。
- 一般不诚实行为（general dishonesty，第135.1条）：最高5年。
- 取得经济利益（obtaining a financial advantage，第135.2条）：最高12个月。
- 合谋诈骗（conspiracy to defraud，第135.4条）：最高10年。
案子怎么走，一步一步看
- 调查。您可能会收到一封邀请您接受问话的信，也可能机构先向您追讨一笔欠款。回复之前先找律师：为了处理欠款而作出的承认，可能在刑事起诉中被用作证据。
- 起诉。维州的很多欺骗类罪名，如果法官认为适合、并且您同意，可以在地方法院（Magistrates’ Court）审理。金额较大或者较复杂的诈骗案，会到郡法院（County Court）。
- 证据卷宗（brief of evidence）。诈骗案的证据可能很多。我们会核对计算，因为控方说的损失金额可能被夸大，或者包含了根本不是以不诚实手段取得的款项。
- 谈判。罪名、指控金额以及案情摘要（summary of facts），常常可以谈。
- 退赔（restitution）。判刑前把钱退回，法院通常会相当看重，但应该通过律师来办，这样才能妥善记录，也不会变成一次没有计划的认罪。
- 认罪或抗辩，然后量刑。
刑罚和实际可能的结果
法院会考虑金额、持续时间、预谋程度、有没有辜负信任（比如员工或记账员）、钱有没有退回，以及您的个人情况。结果可能包括：金额小的初犯案件走转处计划（diversion）、罚款、社区矫正令（community correction order），以及金额大或长期持续的诈骗被判监禁。法院还可以下令赔偿（compensation）或退赔（restitution）。
不诚实类定罪对工作、执业注册、担任公司董事以及签证都可能有严重影响。在较轻的案子里，避免被定罪往往是一个关键目标。请看刑事案件对签证的影响。
常见问题
我收到了 Centrelink 的欠款信，这算刑事指控吗？
不算。欠款通知是一个行政步骤。但澳洲服务局也可能把案子转交起诉，所以在同意这笔欠款或者解释多领的原因之前，先找律师。
把钱退回去，就不会被起诉了吗？
不会自动撤案，但退款通常会被正面看待，有助于争取转处计划或者较轻的判决。
诈骗案能在地方法院审理吗？
维州的很多罪名可以，前提是法官认为适合、并且您同意。这样的话，地方法院单项罪名最高可判2年监禁，合计最高5年。联邦罪名只有在控方和您双方都同意时才能由地方法院法官审理，而且上限更低：视罪名而定，一般每项罪名12个月或2年。
如果我只是表格填错了呢？
真正的失误不等于不诚实。控方必须证明您的行为是不诚实的，而关于您当时知道什么、想做什么的证据，往往是可以争议的。
相关中文页面：墨尔本洗钱、诈骗案件律师 ｜ 洗钱罪与犯罪所得 ｜ 刑事案件对签证的影响。另见：盗窃、诈骗及不诚实类罪名（英文） ｜ 转处计划：避免留案底（英文）。
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本页所述的刑罚和程序，反映的是截至上方所示审阅日期的维州和联邦法律。法定最高刑罚很少真正判到；每个案件怎么判，取决于案件本身的事实。