把银行卡借给朋友、网上兼职“帮人收款”、微信私下换汇……很多华人客户直到被警察约谈，才知道自己可能已经涉及洗钱或诈骗。这类案子金额大、证据多，越早找律师越主动。
常见情况
- 出借或出租银行账户，账户里进出了来路不明的钱
- 网上兼职、代购、“帮收款”，替别人收钱再转出去
- 私下换汇、代付学费或房租。未经 AUSTRAC 注册提供汇款服务，本身就可能违法
- 以欺骗手段取得财物或经济利益（obtaining property / financial advantage by deception）
- Centrelink、税务（ATO）或政府补贴相关的调查
- 公司账目、发票或贷款材料被指造假，董事个人被调查
“我不知道是脏钱”算不算辩护理由？
要看具体罪名。维州《1958年刑法》（Crimes Act 1958）第194、195条和联邦《1995年刑法典》第400章，按“明知”、“轻率”（reckless）、“疏忽”不同程度规定了不同罪名，刑罚也差别很大。您当时知道什么、应该知道什么，往往是案子的核心，所以聊天记录、转账说明和当时的情况都要仔细整理。
我们能帮您做什么
- 警察或调查机构约谈之前，先帮您了解风险，决定要不要回答问题。
- 把银行流水、聊天记录和交易背景整理清楚，查控方证据的漏洞。
- 和检方谈判，争取撤销或降低指控。
- 需要上庭时，由资深出庭律师代表您。
- 同时考虑对签证、工作和资产冻结的影响。
收费
这类案子按阶段收固定费用。把控告书、警方案情摘要或调查机构的信件发给我们，就能免费拿到书面报价。较严重的案件可以约60分钟线上视频咨询，费用 $660（含GST），咨询当天付。
常见问题
银行冻结了我的账户，还说要配合调查，怎么办？
先别急着解释资金来源，也不要转移别的钱。把银行和警方的信件保存好，尽快找律师看一下，再决定怎么回复。
钱已经退回去了，还会被起诉吗？
退款不会自动让案子消失，但可能影响检方的决定和量刑。具体要看罪名和证据。
会影响我的签证吗？
有可能。诈骗和洗钱类定罪可能触发签证品格审查，请看刑事案件对签证的影响。
联系我们
电话：03 9602 3988（可以直接说中文）
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如果您已经被捕、被起诉，或者警察约您去警局问话（police interview），先给律师打电话，别急着回答任何问题。
本页为维多利亚州法律的一般性介绍，不构成针对您个人情况的法律意见。